Guías regulatorias, análisis de enforcement y buenas prácticas de compliance para LATAM y el mundo.
Un proyecto busca suspender la Ley Karin por cinco años. Impulsores y críticos comparten el diagnóstico: el sistema está desbordado. Pero todo el debate ocurre en un solo lado del embudo, y el otro es justamente donde las empresas sí tienen control.
El deber de cuidado es dinámico: si existe tecnología de detección disponible, no evaluarla puede ser una falla de diligencia del directorio.
El programa de delación compensada de la FNE premia a la primera empresa que denuncia un cartel, mientras la Ley 20.393 extiende la responsabilidad penal a la persona jurídica. Cómo cambia el cálculo de riesgo para un CCO en Chile.
Desde agosto de 2024, la Ley 21.643 (Ley Karin) exige protocolos de prevención, plazos de investigación acotados y canales de denuncia robustos para acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Qué implica para tu programa de compliance.
El Conselho Administrativo de Defesa Econômica es el regulador más activo de LATAM en casos de cartel. Qué necesita saber tu equipo de compliance sobre las obligaciones bajo la Lei 12.529, la Ley de Defensa de la Competencia.
Desde 2018, las empresas que contratan con el Estado argentino en los regímenes de mayor envergadura deben contar con un programa de integridad conforme a la Ley 27.401. Qué implica en la práctica para tu equipo legal.
El DOJ cerró cerca de la mitad de sus investigaciones FCPA tras el giro de 2025. Por qué la exposición de las empresas latinoamericanas no desapareció, y qué patrones de comunicación siguen encendiendo alarmas.
